“含淚轉(zhuǎn)讓”“內(nèi)部贈票”?警惕利用二手交易詐騙套路!
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通過手機交易平臺買賣閑置二手物品已經(jīng)成為當下人們常見的消費方式之一，為了保障買賣雙方的利益，正規(guī)的二手交易平臺設計有一整套完備的交易流程，這也讓這種交易方式獲得了大家的信任。然而，一些不法分子就盯上了這種交易方式，上演了一出以假亂真的新型騙局。
2023年4月1日下午，廣西體育中心，天空下著小雨，四面八方而來的人陸續(xù)排隊等著檢票進場，再過幾個小時，一場演唱會將在這里舉行。而此時，大學生小梁卻有些失落，她也很想去看這場演唱會，但因為錯過了售票時間，她并沒有買到門票。
開場在即 網(wǎng)絡評論區(qū)里出現(xiàn)轉(zhuǎn)票信息
當時，有一些人在演唱會現(xiàn)場外開啟了直播，評論區(qū)里，大家聊的也都是和這次演唱會相關的話題，而在這些聊天中，一條轉(zhuǎn)賣門票的信息吸引了小梁的注意。
小梁：一直看到有個人說賣票，因為他一直在聊天那里刷說賣票。然后就私信他了。
這條信息讓本已放棄去看演唱會的小梁突然有了希望，對方告訴她，因為自己臨時有事，所以需要轉(zhuǎn)賣門票，價格為600元。
小梁：當時又想去了，距離開場時間比較短了，然后沒有過多思考，蠻著急的，當時挺想要那張門票的。
確定價格后，雙方緊接著就如何交易門票進行商量，當時距離演唱會開場不到3個小時，時間緊迫，小梁提出希望可以見面交易。
小梁：我想說過去找他拿票，當面交易比較好，后面他就開始以各種理由推脫了，說見不了。
對方提出通過二手交易平臺進行交易
小梁說，一開始自己還有些警惕，沒有輕易和對方交易。商議中對方表示，可以通過二手交易平臺進行交易。對于平臺的交易規(guī)則，小梁也有些了解，買方確認交易后，錢會被扣除，但并不是立馬進入賣方賬戶，需要買方收到物品點擊確認收貨后，錢才會到對方賬上，小梁認為，這種交易方式是有保障的，于是她就同意了。
小梁：他特別強調(diào)讓我進場之后，確定票是真的了，再確認收貨?，F(xiàn)在大家都挺警惕的，就感覺他這么為我考慮，不像騙子，就蠻相信他的。
隨后，對方發(fā)來了一個二手交易平臺的交易鏈接，簡單查看后，小梁覺得沒什么問題，就點擊了付款。按照約定，對方會立馬將票通過快遞送出，當時小梁滿心歡喜，盤算著只要票一到，她就馬上出發(fā)，還能趕得上演唱會。但是很快她就發(fā)現(xiàn)自己被騙了，既沒有收到門票，600塊錢也沒了，這到底是怎么一回事呢？
以假亂真 模仿正規(guī)平臺頁面 迷惑性強
意識到自己被騙了，小梁立馬報了警，同時她也有點蒙，不知道到底是哪個環(huán)節(jié)出了問題？聽完小梁的講述后民警發(fā)現(xiàn)，這似乎是一個新出現(xiàn)的騙術，具有很強的迷惑性。
報案后，小梁和民警一起復盤了自己被騙的整個過程，小梁回憶，當時對方發(fā)來一個二手交易平臺的鏈接，點擊后進入到的是這個交易平臺的網(wǎng)頁界面。
小梁：界面確實是一模一樣，直接掃碼，然后直接就有購買買票鏈接。
聲稱是“卡單” 要求買家再支付一次
在這個鏈接上點擊付款后，就自動跳轉(zhuǎn)到支付界面，輸入密碼后，小梁的600塊錢就被扣走了。但沒過多久，對方卻發(fā)來信息說沒有收到錢，并聲稱是“卡單了”，要求小梁再支付一次。
小梁：他說可能是網(wǎng)絡卡了，然后讓我再重新支付一下。到時候第二筆到了會把我第一筆的退回去，這個話術就讓我感覺很可疑了。
這時的小梁突然冷靜下來，她察覺到自己可能是被騙了，隨后她立馬打開這個二手交易平臺的App進行查詢。
小梁：點進去看發(fā)現(xiàn)上面沒有我的訂單，我就知道我被騙了。
付款后進入官方平臺 卻未查詢到訂單
剛剛明明是在這個二手交易平臺上完成的交易，為何現(xiàn)在卻查詢不到訂單呢？除了這一個異常外，小梁轉(zhuǎn)賬記錄也有些不尋常。一般來說，二手交易發(fā)生在個人之間，但是從小梁提供的轉(zhuǎn)賬記錄來看，這筆錢轉(zhuǎn)到了一家公司，而不是個人。如此看來，這里面還是存在一些疑點，但因當時求票心切，小梁并沒有仔細查看，導致被騙。
詐騙得手后 立刻注銷社交賬號
至此，民警有了初步判斷，有人用虛假的二手交易平臺鏈接對小梁實施了詐騙。隨后，警方對這個與小梁溝通買票事宜的社交賬號進行查詢。
民警：小梁過來報案以后，我們對這個賬號進行追查的時候，發(fā)現(xiàn)這個賬號已經(jīng)注銷了。當時我們通過受害人轉(zhuǎn)賬對方的賬號進行查詢的時候，發(fā)現(xiàn)這個賬號實際上是一個資金池，里面有大量的資金往來。
犯罪嫌疑人顯然是進行了偽裝，聊天的賬號應該是通過非法渠道購買的，收款的公司也是虛假的。南寧警方運用大數(shù)據(jù)進行分析，通過犯罪嫌疑人所發(fā)的虛假鏈接一步步進行偵查，最終鎖定了這起案件的犯罪嫌疑人盧某。經(jīng)過部署，警方成功將盧某抓獲。
“有平臺方擔保”放下戒心卻進入虛假網(wǎng)站
很多歌迷認為平臺付款安全有保障，所以就放下戒心，但沒想到的是進入到釣魚網(wǎng)站。而犯罪嫌疑人恰恰也是利用了這種心理。虛假二手交易平臺的鏈接是如何制作出來的？原來，這背后還有支撐這類犯罪的灰黑產(chǎn)。
結合訊問和被害人的經(jīng)歷，民警認為這個騙術的核心就是這個虛假二手交易平臺的鏈接，犯罪嫌疑人利用被害人對正規(guī)二手交易平臺的信任，讓他們放下戒備心理，隨后以假亂真實施詐騙。
民警：一般資金會到正規(guī)平臺里面擔保，他確認收到貨以后，錢才會到對方賬上。對于消費者來說，我在平臺上面買了，我可以申請退款、聯(lián)系客服，對這方面他們還是比較信任。
虛假二手交易平臺的鏈接是如何生成的
那么，這個虛假的二手交易平臺的鏈接是如何生成的呢？犯罪嫌疑人盧某交代，他從境外聊天平臺上購買了作案軟件，簡單輸入一些信息后，這個軟件就可以根據(jù)需求自動生成不同二手交易平臺的虛假鏈接。
民警：1:1復刻了正規(guī)的二手交易平臺里面的頁面，基本上能做到以假亂真，非常接近。它里面產(chǎn)生的圖片與那些標簽基本上跟真的一模一樣，普通人很難察覺到它里面的不同。
訊問中辦案民警了解到，只要購買了這個作案軟件和教程后，犯罪嫌疑人很容易就可以制作虛假鏈接實施詐騙。
手法相同 門票轉(zhuǎn)讓式詐騙在多地發(fā)生
同樣是演唱會門票轉(zhuǎn)賣，同樣是虛假的二手交易平臺鏈接，江蘇揚州的大學生小周也遭遇了同樣的騙局。2023年5月，小周在社交平臺上看到一條原價轉(zhuǎn)讓演唱會門票的信息，于是她立刻聯(lián)系了對方。
小周：他說票可以平價出，然后我們就互相關注了，他說可以通過（二手交易平臺）交易，還發(fā)了一個二維碼圖片給我，說已經(jīng)上架了。
掃碼進入一個疑似二手交易平臺的網(wǎng)頁后，小周點擊了付款，錢一轉(zhuǎn)走，她就發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
小周：我問他錢有沒有收到，他說沒有，再付一下，我當時就發(fā)現(xiàn)他是騙子了，我要他還錢，他竟然叫我下次長長記性，還把我拉黑了。
相同的詐騙手法，相同的話術，了解其他地方的相似案件后，南寧警方認為，應該還有不少人在利用這種方式作案。
民警：我們經(jīng)過了進一步的調(diào)查研判分析，發(fā)現(xiàn)全國還有大量受害者群體，我們做了一個總結跟歸納，擴線擴出更多嫌疑人的身份。
民警：實施犯罪的群體，還有受害人這個群體，都是以年輕人（為主），而且這個犯罪手法是人教人進行教授的，如果不及時打掉它，這種新型的犯罪手法就會在網(wǎng)絡上面去蔓延、去傳播。
深挖徹查 打擊制作販賣作案軟件幕后黑手
這次落網(wǎng)的，主要是使用虛假二手交易鏈接實施詐騙的犯罪嫌疑人，而對于制作、販賣這個作案軟件的幕后黑手，公安機關也將繼續(xù)深挖徹查。
民警：研判偵查研判這一個類案件的過程當中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些相關聯(lián)的涉詐灰黑產(chǎn)，搭建這些數(shù)據(jù)上游的犯罪，還有支撐這一類犯罪的產(chǎn)業(yè)。我們現(xiàn)在也還在偵查當中，我們會持續(xù)地深入地開展工作，嚴厲打擊。
甄別真假鏈接 看準關鍵“一步”
隨著越來越多犯罪嫌疑人的到案，關于這個騙術的更多細節(jié)也被揭開，騙子制作的虛假交易平臺的付款鏈接乍看起來非常逼真，但只要是假的，就一定可以分辨。
犯罪嫌疑人 盧某：填好地址后就可以提交訂單，然后點立即支付就可以了。
這段視頻里，犯罪嫌疑人正在模擬點擊虛假鏈接并付款的流程，在這個過程中，你有沒有發(fā)現(xiàn)其中的問題？如果有人給你發(fā)來這樣一個鏈接，你是否能分辨出真假呢？
虛假鏈接點擊后立刻跳轉(zhuǎn)到支付頁面
據(jù)辦案民警介紹，虛假的二手交易網(wǎng)頁鏈接點擊之后，會跳轉(zhuǎn)到一個支付頁面，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬。而真實的網(wǎng)頁鏈接點擊之后，則會提示需要跳轉(zhuǎn)到二手交易平臺的App，才能進行付款等后續(xù)操作。
民警在辦案中還發(fā)現(xiàn)，這些犯罪嫌疑人之間并沒有很強的關聯(lián)，他們各自在境外網(wǎng)站上購買了作案的軟件后，就能獨立實施犯罪。
民警：我們目前打的一些主流的電詐案件，它是有組織有脈絡，有整個架構的。像這種新型的案件，一個人就能夠獨立完成。
通過社交平臺引流 物色目標
雖然都是獨立作案，但是這些犯罪嫌疑人的作案的手法都是一樣的，在生成虛假鏈接后，他們就會有針對性地到社交平臺上去物色目標。
民警：它引流的渠道主要是在咱們國內(nèi)主流的一些社交軟件，去發(fā)帖，比如說演唱會門票或者是電子產(chǎn)品，有喜歡有意愿去購買的就會去私聊他。
利用話術引人上鉤 發(fā)布虛假鏈接騙取票款
利用專門的話術，犯罪嫌疑人引導被害人在虛假的二手交易平臺上交易，如果被害人沒能及時識破騙局，他們還會以訂單卡單、支付失敗等為由誘騙被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。
民警：當被害人發(fā)現(xiàn)支付了錢款卻沒有正規(guī)交易平臺的訂單，然后嫌疑人他會通過誘導的形式說可能系統(tǒng)卡頓，以這種理由去哄騙受害者。引導受害者進行二次轉(zhuǎn)賬，進行二次支付。
冒充正規(guī)二手交易平臺作案 損害企業(yè)聲譽
警方也了解到，犯罪嫌疑人打著正規(guī)二手交易平臺的名義實施詐騙，導致一些人在被騙后，對于這些二手交易平臺產(chǎn)生了不信任，損害了企業(yè)的信譽。
民警：他以為是真實的官網(wǎng)，對正規(guī)的商家產(chǎn)生負面的影響，影響了他的一些聲譽信用，我們打這個案件也保護商家的信譽。
看似是偷梁換柱的新型騙局，背后還是熟悉的騙術配方，在這類騙術形成規(guī)模之前，公安機關及時出手打擊，同時通過對詐騙手段的揭露，幫助公眾看清套路，識破騙局。
民警：近期演唱會、展覽等各類文娛活動較多，詐騙分子借機行騙，社會影響惡劣。各地公安機關不斷加大打擊力度，堅持打早打小、露頭就打，特別是對人民群眾反映突出的詐騙類型，我們持續(xù)保持嚴打高壓，堅決遏制此類犯罪高發(fā)態(tài)勢。
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