央視點(diǎn)贊！樂山警方打掉一個洗錢犯罪團(tuán)伙！
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警惕詐騙新手法
不做電詐工具人
隨著警方對“兩卡”犯罪
打擊整治力度的加強(qiáng)
不少詐騙分子把目光
轉(zhuǎn)移到了線下實(shí)體店
利用實(shí)體店轉(zhuǎn)移涉詐資金
進(jìn)行違法洗錢
商戶老板一不小心還可能成為“幫兇”
近日
央視財經(jīng)頻道
《經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)播》
報道了一起樂山公安破獲的
涉詐洗錢案件
其作案手法
可謂讓商戶“防不勝防”
案件回顧
2024年4月9日，樂山市市中區(qū)三名男子走進(jìn)一家茶樓選了一間包間開始打牌。牌過幾輪，其中一名男子走到吧臺：“老板，我們打牌現(xiàn)金不夠，在你這兒換點(diǎn)現(xiàn)金用。”說著用手機(jī)拍下了茶樓吧臺的收款碼。
“那么多啊，我看哈我們現(xiàn)金夠不夠?！崩习蹇吹綄Ψ脚臄z自己的收款碼，總感覺到不對勁，想到平時了解到的一些反詐宣傳知識，立即警覺起來，選擇了報警。
接警后，通江派出所民警迅速出警，在茶樓將犯罪嫌疑人現(xiàn)場擋獲。通過偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個組織架構(gòu)清晰、分工明確的轉(zhuǎn)移犯罪所得的專業(yè)團(tuán)伙。在其被抓獲之前，曾在四川多地以此種方式作案，但在其到達(dá)樂山作案當(dāng)日，就被公安機(jī)關(guān)抓獲，避免了更多商戶上當(dāng)受騙。
本案中的犯罪嫌疑人以打牌需要現(xiàn)金為由，讓茶樓老板提供收款二維碼轉(zhuǎn)賬，套取現(xiàn)金，這是一種轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的新手法。除了這種方式以外，還有尋找手機(jī)店、金店等商鋪，通過將犯罪所得資金轉(zhuǎn)給商戶以購買商品，再將商品進(jìn)行出售，完成對犯罪所得資金的轉(zhuǎn)移。
“熊貓反詐”溫馨提醒
近年來營商環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，商戶老板們看到生意上門后，警惕性會不經(jīng)意間降低。絕大數(shù)商戶都會想著維持好關(guān)系，盡量按照對方要求辦事，無意中成為了洗錢的“工具人”。
下載國家反詐中心APP，關(guān)注反詐公眾號，及時了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新手法，提高防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。特別提醒商家朋友們，遇上此類可疑情況，及時與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的“工具人”和“幫兇”。
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