主犯自首！全國“十大犯罪集團(tuán)”之一覆滅！
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據(jù)央視新聞12日消息，重慶警方破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。警方歷經(jīng)三年的艱苦努力，徹底摧毀跨境賭博全國“十大犯罪集團(tuán)”之一的“DC”集團(tuán)，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案，3900余名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。
循線追查，境外賭博集團(tuán)浮出水面
2020年，公安部在專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)一條關(guān)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的線索，交由重慶市公安局進(jìn)一步核查。重慶市公安局組織相關(guān)部門警種成立專案組，指定南岸區(qū)分局作為主偵單位，進(jìn)一步展開偵辦。很快，專案組查明，這個(gè)跨國賭博平臺(tái)隸屬于菲律賓“DC”集團(tuán)，主營棋牌、老虎機(jī)等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，自2009年創(chuàng)辦以來，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，在當(dāng)?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)都頗有名氣。這個(gè)集團(tuán)通過向我國境內(nèi)投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成我國大量資金外流，更滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。
由于賭博平臺(tái)的資源服務(wù)器、數(shù)據(jù)等全部在境外，為全鏈條打擊該犯罪集團(tuán)，專案組集中多警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)分析研判，將賭博平臺(tái)幕后人員與參賭人員之間的中介——境內(nèi)代理人作為案件的突破口。
2020年底，專案組經(jīng)過不懈努力，從前期掌握的有關(guān)“DC”集團(tuán)的信息中，逐步研判追蹤，掌握了部分境內(nèi)代理人員相關(guān)信息。
深入研判，集團(tuán)組織架構(gòu)逐漸清晰
根據(jù)調(diào)查，所有人員的名字均為隨機(jī)化名，無一真實(shí)姓名。困難面前，民警封閉辦公，集中力量，每天進(jìn)行線索研判……
歷時(shí)三個(gè)月，經(jīng)過逐條審看，最終線索一一對(duì)應(yīng)，專案組還原出了“DC”集團(tuán)的組織架構(gòu)?！癉C”集團(tuán)下設(shè)技術(shù)運(yùn)維部、彩金財(cái)務(wù)部、人事行政部、市場產(chǎn)品部4個(gè)部門，建有7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，高峰時(shí)期員工達(dá)800余名，還在我國境內(nèi)發(fā)展有多家研發(fā)維保、客戶服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)行等關(guān)聯(lián)公司，并與境內(nèi)外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團(tuán)伙合作。
隨著偵查深入，專案組進(jìn)一步查明“DC”集團(tuán)的犯罪模式：集團(tuán)利用旗下經(jīng)營的7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，吸引賭客注冊(cè)成為會(huì)員，賭客在平臺(tái)上充值的賭資最終經(jīng)由“地下錢莊”洗錢轉(zhuǎn)移至境外流入集團(tuán)賬戶。由此，“DC”集團(tuán)年均充值流水達(dá)100億元以上、凈利潤4億元以上，可謂是賺得盆滿缽滿。
全面收網(wǎng)，“DC”集團(tuán)遭受重創(chuàng)
在公安部指揮下，自2021年起，專案組先后在全國30余個(gè)省區(qū)市發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕，將涉案人員繩之以法。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在集中收網(wǎng)戰(zhàn)役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名，摧毀境內(nèi)招賭、吸賭點(diǎn)位4300余處，凍結(jié)涉案賬戶1.1萬余個(gè)、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺(tái)13個(gè)。
追逃到底，主要犯罪嫌疑人投案自首
“DC”集團(tuán)遭受重創(chuàng)，涉案人員悉數(shù)落網(wǎng)，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對(duì)此高度重視，將呂某列為跨境賭博全國“十大涉案逃犯”，協(xié)調(diào)國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，部署重慶公安機(jī)關(guān)積極開展警務(wù)合作，全力追逃追贓。南岸區(qū)分局全力開展追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，為其指明了投案自首的出路。在高壓追逃態(tài)勢(shì)下，呂某的心理防線終被突破，最后主動(dòng)從境外乘機(jī)到重慶投案自首。呂某到案后，主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，積極退贓，配合警方全部關(guān)停“DC”集團(tuán)旗下7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。至此，這一長期盤踞菲律賓向我境內(nèi)招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團(tuán)徹底覆滅。
重慶市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，跨境賭博犯罪嚴(yán)重妨害社會(huì)管理秩序，嚴(yán)重危害我國經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，給人民群眾造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持“零容忍”態(tài)度依法打擊跨境賭博犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪，并正告組織和參與犯罪活動(dòng)人員，立即停止違法犯罪活動(dòng)，主動(dòng)投案自首，爭取寬大處理。同時(shí)，希望廣大人民群眾認(rèn)清跨境賭博的本質(zhì)和危害，自覺抵制，不斷提高防范意識(shí)和能力。
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